天成控股：第七届监事会第二次会议决议公告2016-12-12
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—075
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于2016年12月11日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月1日以电子邮
件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开
符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公 司 将 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 由 不 超 过 106,239.47 万 元 （ 含
106,239.47 万元）调整为不超过 83,039.47 万元（含 83,039.47 万元）；将非公开
发行股票数量由不超过 108,629,314 股（含 108,629,314 股）调整为不超过
84,907,433 股（含 84,907,433 股）。扣除发行费用后计划用于以下用途：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能
30,006.07 24,316.95
制造项目
智能固体绝缘开关柜产业化项目 30,080.52 24,402.52
偿还银行借款 34,320.00 34,320.00
合 计 94,406.59 83,039.47
本次实际募集资金与项目总投资额间的资金缺口由公司自筹解决。在本次发
行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换
自筹资金。公司募集资金不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。
公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《贵州长征天成
控股股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告》。
二、审议《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行股
票预案（二次修订稿）》。
三、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
四、审议《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协
议（二）的议案》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的相关协议内容。
五、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（二
次修订稿）的议案》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
详细内容请查阅公司同日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股
票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 11 日
