贵州长征天成控股股份有限公司

        独立董事关于 2016 年第七次临时董事会相关事项的

                             事前认可意见



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第七次临时董
事会会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发
行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的
股份认购合同之补充协议（二）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
采取填补回报措施（二次修订稿）的议案》等议案已提交我们审核，根据中国证
券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证
券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议
案发表意见如下：
    本次会议公司审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉
及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害
中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因
此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。




 独立董事:   李铁军             毛家仁             张仁


                                          2016 年 12 月 11 日




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