股票代码：600112       股票简称：天成控股         编号：临2016—080

             贵州长征天成控股股份有限公司
          第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议于2016年12月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月6日以电子邮
件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开
符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

    一、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
    本次非公开发行股票的发行对象中，银河集团认购公司本次非公开发行人民
币普通股股票数量为 84,907,433 股，认购金额不超过人民币 83,039.47 万元。根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票涉及重大
关联交易。
    表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    此议案需提交股东大会审议通过，关联股东回避表决。


    特此公告。




                                       贵州长征天成控股股份有限公司
                                                监事会
                                           2016 年 12 月 16 日