证券代码：600112     证券简称：天成控股     公告编号：2016-082

                  贵州长征天成控股股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 1 月 4 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600112        天成控股            2016/12/29



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：银河天成集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 12 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.34%
股份的股东银河天成集团有限公司，在 2016 年 12 月 18 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    公司于 2016 年 12 月 11 日召开 2016 年第七次临时董事会，会议审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（二次
修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》，各议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 12 日发布的相关
公告。根据《股票上市规则》等规则规定，银河天成集团有限公司提议将上述三
项议案增加至公司 2017 年第一次临时股东大会进行审议。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 12 月 17 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 1 月 4 日   9 点 30 分
召开地点：公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 4 日
                  至 2017 年 1 月 4 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整公司非公开发行股票方案的议案                  √
2       公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议              √
        案
3       关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性              √
        分析报告（二次修订稿）的议案
4       关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补              √
        回报措施（二次修订稿）的议案
5       关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认              √
        购合同之补充协议（二）的议案
6       关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的              √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   第 1-5 项议案相关内容详见 2016 年 12 月 12 日发布于上海证券交易所网站的
   各公告及附件；第 6 项议案相关内容详见 2016 年 12 月 17 日发布于上海证券
   交易所网站的各公告及附件
2、 特别决议议案：1,2,3,4,5,6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5,6
    应回避表决的关联股东名称：银河天成集团有限公司


特此公告。


                                     贵州长征天成控股股份有限公司董事会
                                                            或其他召集人
                                                     2016 年 12 月 19 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容