证券代码：600112            股票简称：天成控股          编号：临 2017－004

               贵州长征天成控股股份有限公司
               第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2017 年 2 月 20 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次
会议的通知于 2017 年 2 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本
次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召
开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经
董事审议，本次董事会形成以下决议：
       一、审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
       根据公司经营发展需要，同意变更公司经营范围，对公司营业执照中的经营
范围进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订。
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       此议案尚需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更经营范
围及修订公司章程的公告》。


       二、审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

          公司拟在 2017 年对本公司控股的 3 家合并报表范围内的控股子公司提供
不超过 70,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业
务，占公司最近一期经审计净资产的 60.37% （按公司 2015 年度经审计净资产
115,945.43 万元计）。
    本公司2017年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
                                                  公司直接（间接）公司拟提供担保
序号             公司名称         注册资本（万元）
                                                      持股比例      额度（万元）

                                       1
 1      贵州长征电气有限公司          11,400             100%          30,000

 2      贵州长征电力设备有限公司      10,200             100%          10,000
 3      北海银河开关设备有限公司      10,000             100%          30,000
合计                -                      -               -           70,000

       上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投
标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由
具体合同约定。
       独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。
       表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
       具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2017 年度为控股
子公司提供担保额度的公告》。
       此议案尚需提交股东大会审议。


       三、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟定于 2017 年 3 月 9 日上午 9 点 30 分召开 2017 年第二次临时股东大
会，审议如下议案：
       1、 审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
       2、 审议《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
       表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
       详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
公告》



       特此公告。
                                               贵州长征天成控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2017 年 2 月 20 日




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