证券代码：600112           股票简称：天成控股             编号：临 2017-005

                 贵州长征天成控股股份有限公司
                第七届监事会第四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
会议于2017年2月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年2月10日以电子邮件
及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符
合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

       一、审议《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

       公司拟在 2017 年对本公司控股的 3 家合并报表范围内的控股子公司提供不
超过 70,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业
务，占公司最近一期经审计净资产的 60.37% （按公司 2015 年度经审计净资产
115,945.43 万元计）。
       本公司2017年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
                                                   公司直接（间接）公司拟提供担保
序号             公司名称          注册资本（万元）
                                                       持股比例      额度（万元）

 1      贵州长征电气有限公司           11,400            100%           30,000

 2      贵州长征电力设备有限公司       10,200            100%           10,000
 3      北海银河开关设备有限公司       10,000            100%           30,000
合计                -                       -              -            70,000

       上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标
时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体
合同约定。

       表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
       此议案尚需提交股东大会审议。
       特此公告。

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    贵州长征天成控股股份有限公司
            监 事 会
         2017 年 2 月 20 日




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