天成控股:关于2017年第二次临时股东大会通知的更正补充公告2017-03-01
证券代码:600112 证券简称:天成控股 公告编号:2017-009
贵州长征天成控股股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 3 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600112 天成控股 2017/3/6
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017 年 2 月 21 日公告的《贵州长征天成控股股份有限公司关于召开
2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-008)的附件 1:《授权委
托书》中的议案标题未填写,为便于股东直接使用,现对该《授权委托书》进行
更正补充,更正补充后内容详见本公告附件 1。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 3 月 9 日 9 点 30 分
召开地点:公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 3 月 9 日
至 2017 年 3 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更经营范围及修订公司章程的议案 √
2 关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的 √
议案
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2017 年 2 月 28 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 3 月 9 日召
开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更经营范围及修订公司章程的议案
2 关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度
的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。