证券代码：600112      股票简称：天成控股          编号：临 2017-015

             贵州长征天成控股股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
的通知于 2017 年 4 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次
董事会会议由董事长王国生先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议《2016 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《2016 年度报告》全文。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议《独立董事 2016 年度述职报告》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《独立董事 2016 年度述职报告》
    三、审议《2016 年年度报告全文及摘要》
    报告期内公司实现营业收入 59,838.27 万元，较上年同期 67,034.74 万
元，同比减少 10.74%；归属于上市公司股东的净利润-9,895.96 万元，较上
年同期-17,659.10 万元，同比增加 43.96%。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《2016 年年度报告》全文及摘要。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。
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    五、审议《2016 年度利润分配预案》
    由于公司 2016 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公
司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    独立董事意见：2016 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议《2016 年度内部控制评价报告》
    独立董事意见：本公司内部控制体系基本健全，公司现有的内部控制已覆
盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、
纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保
证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性
方面不存在重要缺陷和重大缺陷。符合投资者特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《2016 年度内部控制评价报告》。
    七、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
    公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为9690万元。
    独立董事意见：本次关联交易的表决程序合法合规，意思表示真实。公司
2017年日常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公
司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关
系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决
策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    详见同日发布的《关于预计2017年度日常关联交易公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议《2017 年一季度报告全文》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详见同日发布的《2017 年第一季度报告》。
    九、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》
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    董事会于近日收到公司证券事务代表龙涛提交的书面辞职报告，龙涛因
个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司其他任何职
务，该辞职报告自到达董事会之日起生效。董事会同意聘任戚莉丽为公司证
券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历
见附件。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    十、审议《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
  公司拟定于 2017 年 6 月 8 日上午 9 点 30 分召开 2016 年年度股东大会，审议
如下议案：
   1、 审议《2016 年度董事会工作报告》
   2、 审议《2016 年度监事会工作报告》
   3、审议《2016 年年度报告全文及摘要》
   4、审议《2016 年度财务决算报告》
   5、审议《2016 年度利润分配预案》
   6、审议《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
   详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知公告》。


   特此公告。


                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                 2017年4月24日




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附件：
    戚莉丽，1991 年出生，本科学历，曾任贵州长征天成控股股份有限公司证
券事务助理、证券事务经理，于 2016 年 10 月取得上海证券交易所颁发的《董事
会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定。戚莉丽未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部
门处罚或上海证券交易所处罚的情形。
    联系方式如下：
    电话：0851-28620788
    传真：0851-28654903
    电子邮箱： lillian311@163.com
    联系地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号




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