证券代码：600112      股票简称：*ST 天成        公告编号：临 2018－010

             贵州长征天成控股股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于 2018 年 2 月 1 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次
会议的通知于 2018 年 1 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本
次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由公司董事长朱
洪彬先生主持，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、
规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》
    公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2017 年 12 月 5 日起停牌，
至 2018 年 2 月 5 日，公司重大资产重组停牌期满 2 个月（公司前期筹划重大事
项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017 年 12 月 5 日起停牌），
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的相关尽职调查等相关工
作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、
论证和完善,公司预计无法在停牌 2 个月内披露重组方案并复牌，为保障本次重
大资产重组工作的顺利进行，为避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利
益，董事会同意向上海证券交易所申请股票自 2018 年 2 月 5 日起继续停牌，预
计继续停牌不超过 1 个月。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    详情参见公司于 2018 年 2 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临 2018-012）。


    特此公告。
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    贵州长征天成控股股份有限公司
                董事会
            2018 年 2 月 1 日




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