证券代码：600112       股票简称：ST 天成       公告编号：临 2019-038

              贵州长征天成控股股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十五次会议于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议的通知于 2019 年 5 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本
次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决董事 7 名，实际参加
表决董事 7 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：


    一、审议《关于签署股权收购协议之补充协议的公告的议案》
    2018 年 8 月 10 日，公司与上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上
海华明”）签署了《上海华明电力设备制造有限公司与贵州长征天成控股股份有
限公司关于贵州长征电气有限公司 100%股权之收购协议》，约定向上海华明转让
公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”或“标的公司”）
100%股权，本次交易转让价款为人民币 39,800 万元。本次股权转让完成后，本
公司将不再持有长征电气的股权。截至本公告日，公司持有的长征电气 80%股权
已过户至乙方。根据本次交易的具体情况，协议双方经友好协商，上海华明终止
收购公司持有的长征电气 20%股权事项，并签署达成相关补充协议。
    经双方协商确定，本次交易的标的股权调整为公司所持有的长征电气 80%
股权（即实缴出资额 9,120 万元），收购价款合计调整为人民币 31,840 万元（即
原收购价款总额人民币 39,800 万元*80%）。
    本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于转让控股子
公司股权的进展公告》。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
   公司拟定于 2019 年 6 月 17 日上午 9 点 30 分召开 2019 第一次临时股东大会，
审议如下议案：
    审议《关于签署股权收购协议之补充协议的公告的议案》
    表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。


        特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2019年5月31日