证券代码：600112      股票简称：ST 天成         公告编号：临 2019－070

              贵州长征天成控股股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 30
日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任
戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘
书职责。
    戚莉丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存
在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，戚莉丽女士的董事
会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对上述聘任
事项发表了同意的独立意见。


    戚莉丽女士联系方式如下：
    电话：0851-28620788
    传真：0851-28654903
    电子邮件：lillian311@163.com
    通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
    特此公告。
                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 10 月 30 日



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附件：

    戚莉丽，女，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾
任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于 2016 年 10
月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本
公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不
存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。




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