证券代码：600112      股票简称：ST 天成         公告编号：临 2019－071

             贵州长征天成控股股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2019 年 11 月 13 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。
本次会议的通知于 2019 年 11 月 1 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。
本次董事会会议由董事长朱洪彬先生主持，会议应参加表决的董事 7 名，实际参
加表决的董事 7 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法
规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会应进行换届选举。第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任
期三年。根据董事会提名委员会的资格审查意见，董事会提名朱洪彬、高健、刘
桂华、韩箴余 4 人为非独立董事候选人；提名张再鸿、龚经治、王庆 3 人为独立
董事候选人。具体表决情况如下：
    1、提名朱洪彬先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    2、提名高健先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    3、提名刘桂华先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    4、提名韩箴余先生为公司第八届董事会董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    5、提名张再鸿先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    6、提名龚经治先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
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    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    7、提名王庆先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    上述七名候选董事简历附后。
    公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东
大会审核表决。
    公司独立董事李铁军、毛家仁和张仁对公司董事会换届及提名推荐的非独立
董事候选人和独立董事候选人发表如下独立意见：
    公司董事会换届及董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章
程》规定的任职条件，同意提名朱洪彬、高健、刘桂华和韩箴余为公司第八届
董事会非独立董事候选人，提名张再鸿、龚经治和王庆为公司第八届董事会独立
董事候选人。该议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章
程及相关制度的公告》。此议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 11 月 29 日上午 9 点 30 分召开 2019 年第二次临时股东
大会。
    表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
公告》（公告编号：临 2019-074 号）。
    特此公告。

                                          贵州长征天成控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2019 年 11 月 13 日


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附件：候选人简历：

    1、朱洪彬：男，1964 年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。
曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国
家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，北海银河生物产业投资股份
有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁，贵州长征天成控股股份限
公司董事长、总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理。

    2、高健：男，1970 年出生。曾任江苏银河电力自动化有限公司副总经理，
北海银河高科技产业股份有限公司办公室主任，江苏银河长征风力发电设备
有限公司执行董事，贵州长征天成控股股份有限公司董事长助理兼矿业事业
部总经理，广西银河风力发电有限公司常务副总经理。
    3、刘桂华：男，1965 年出生，大专，曾任南宁银科电力自动化有限公司
副总经理，北海银河高科技产业股份有限公司生产部一次产品部总经理，北
海银河电气有限公司副总经理，北海银河开关设备有限公司常务副总经理，
现任北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司、江苏银河电
气有限公司总经理。
    4、韩箴余：男，1968 年出生，本科。曾任广西柳州特种变压器有限公司
副总经理，北海银河科技变压器有限公司总经理，北海银河高科技产业股份
有限公司人力资源部副总经理，贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部
副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任。
    5、张再鸿，男，出生于 1967 年 10 月，中国矿业大学经济管理学院财务
会计专业毕业，学士学位，中国注册会计师、中国注册会计师协会首批资深
会员、高级会计师、高级经济师。曾任天一会计师事务所、中和正信会计师
事务所、天健会计师事务所合伙人、监事会主席；现任立信会计师事务所合
伙人、贵州分所负责人，广东东阳光科技股份有限公司独立董事、贵州红星
发展股份有限公司独立董事、贵州双龙临空经济区开发投资集团外派董事
    6、龚经治：男，1952 年出生，本科，曾先后在贵州省发改委工交处、外
资处工作，历任副处长、处长、副巡视员，2012 年退休。
    7、王庆：男，1973 年出生，江西财经大学国际企业管理专业毕业，本科，
律师，国家高级健康管理师。曾任四川省政府驻广州办事处经济合作处副处长，
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中国海南改革发展研究院企业咨询中心咨询师，海南椰岛集团乙醇事业部常务副
总经理，广东广信君达（中山）律师事务所高级合伙人等职。现任北京德和衡（海
口）律师事务所高级合伙人。




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