贵州长征天成控股股份有限公司                      2022 年第一次临时股东大会会议资料




        贵州长征天成控股股份有限公司

  2022 年第一次临时股东大会会议资料




                               二〇二二年一月月




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     一、参会须知
     二、2022 年第一次临时股东大会议程

     三、审议议案

          1、关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案




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                                参会须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下
参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
     一、请按照本次股东大会会议通知（详见2021年12月31日刊登于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通
知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
     二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵
犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
     三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
     四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议
题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
     五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
     六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
     八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可
进入会场参会，请予配合。




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                      2022年第一次临时股东大会议程


     一、现场会议时间、地点及主持人
     1、时间：2022年1月17日       上午9:30
     2、地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号长征工业园三楼会议室
     3、主持人：总经理高健先生（代理董事长）
     二、网络投票系统及起止时间
     1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     2、网络投票起止时间：自2022年1月17日至2022年1月17日。
     采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
     三、现场会议议程
     1、主持人宣布大会开始；
     2、介绍股东到会情况；
     3、介绍本次大会见证律师；
     4、推选监票人、计票人；
     5、宣读会议审议事项：
         关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案
     6、股东提问和问询；
     7、进行投票表决；
     8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
     9、宣布表决结果；
     10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
     11、宣布本次股东大会闭会。


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议案一：关于变更公司 2021 年度年审会计师事务所的议案
       因与前任会计师事务所的合同期届满，考虑公司经营发展和审计需要，
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审
计机构与内部控制审计机构。
       公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审亚太具有从事证券相关业
务资格，能够满足公司2021年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够
独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构和内部控制审计机构。公
司独立董事就公司变更会计师事务所事项发表了事前认可及同意的独立意
见。
       本议案已经公司于2021年12月30日召开的2021年第五次临时董事会审
议通过，具体内容详见公司于2021年12月31日登载于上海证券交易所网站的
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-145号）。
     以上议案请审议。




                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2022 年 1 月 17 日




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