*ST天成:2022年第三次临时董事会决议公告2022-06-21
证券代码:600112 股票简称:*ST 天成 公告编号:临 2022-075
贵州长征天成控股股份有限公司
2022 年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第三次临
时董事会于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2022 年 6 月 14 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董
事。本次董事会会议由总经理高健先生主持(代行董事长职责),会议应参加表
决董事 5 名,实际参加表决董事 5 名,本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议,本次董事会形
成以下决议:
一、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 7 月 6 日上午 9 点 30 召开 2022 年第三次临时股东大会,
审议如下议案:
1、《关于选举监事的议案》
表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过。
详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》(公告编号:临 2022-077)。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2022年6月20日
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