证券代码：600112       股票简称：*ST 天成        公告编号：临 2022-075

               贵州长征天成控股股份有限公司
            2022 年第三次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临
时董事会于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2022 年 6 月 14 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全体董
事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表
决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人
数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形
成以下决议：
    一、审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 7 月 6 日上午 9 点 30 召开 2022 年第三次临时股东大会，
审议如下议案：
    1、《关于选举监事的议案》
    表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    详细内容请查阅公司同日发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2022-077）。
    特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2022年6月20日




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