证券代码：600112 股票简称：*ST 天成            公告编号：临 2022-074

              贵州长征天成控股股份有限公司
          关于公司部分董事、监事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部
分董事、监事的辞职报告，现将相关事项公告如下：
    一、关于董事辞职的情况
    公司董事会于近日收到董事刘桂华先生、董事韩箴余先生的书面辞职报告，
刘桂华先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会董事一职，并同时辞去公司董
事会战略决策委员会成员及薪酬与考核委员会职务，辞职后继续担任公司控股子
公司迪康电气有限公司董事；韩箴余先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会
董事一职，辞职后继续担任公司办公室主任。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘桂华先生、韩箴余先生的辞
职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常
经营产生影响，刘桂华先生、韩箴余先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。公司董事会对刘桂华先生、韩箴余先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢。


    二、关于监事辞职的情况
    公司于近日收到公司监事谭文丽女士的书面辞职报告，谭文丽女士因个人原
因，申请辞去公司监事会监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。因谭文丽女
士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生
效，在此期间谭文丽女士仍将继续履行监事职责。公司董事会对谭文丽女士在公
司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司于 2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时监事会审议通过了《关
于选举监事的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公
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司章程》等有关规定，监事会同意推选韩箴余先生（简历详见附件）担任公司第
八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满
之日止。
    特此公告。




                                      贵州长征天成控股股份有限公司
                                                 董事会
                                              2022年6月20日




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    附件：
                            监事候选人简历


    韩箴余：男，汉族，1968 年出生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限
公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份
有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总
经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任、贵州长征天成控股股份有限
公司董事，现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室主任。




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