贵州长征天成控股股份有限公司                      2022 年第三次临时股东大会会议资料




        贵州长征天成控股股份有限公司

  2022 年第三次临时股东大会会议资料




                               二〇二二年七月月




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     一、参会须知
     二、2022 年第三次临时股东大会议程

     三、审议议案

          1、关于选举监事的议案




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                                参会须知


     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下
参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
     一、请按照本次股东大会会议通知（详见2022年6月21日刊登于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通
知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
     二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵
犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
     三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
     四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议
题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
     五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
     六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
     八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可
进入会场参会，请予配合。




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                      2022年第三次临时股东大会议程


     一、现场会议时间、地点及主持人
     1、时间：2022年7月6日       上午9:30
     2、地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号长征工业园三楼会议室
     3、主持人：总经理高健先生（代理董事长）
     二、网络投票系统及起止时间
     1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
     2、网络投票起止时间：自2022年7月6日至2022年7月6日。
     采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
     三、现场会议议程
     1、主持人宣布大会开始；
     2、介绍股东到会情况；
     3、介绍本次大会见证律师；
     4、推选监票人、计票人；
     5、宣读会议审议事项：
          关于选举监事的议案
     6、股东提问和问询；
     7、进行投票表决；
     8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
     9、宣布表决结果；
     10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
     11、宣布本次股东大会闭会。


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   议案一：关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：
     谭文丽女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事一职，辞职后不再担
任公司任何职务。因谭文丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最
低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于
公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间谭文丽女士仍将继续履行
监事职责。
     为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，公司监事会同意推选韩箴余先生（简历详见附件）担任公司第八
届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届
满之日止。


     本议案已经公司于2022年6月17日召开的2022年第一次临时监事会审议
通过，现提请各位股东审议。




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     附件：
                               监事候选人简历


     韩箴余：男，汉族，1968年出生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限
公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份
有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总
经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任、贵州长征天成控股股份有限
公司董事，现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室主任。




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