贵州长征天成控股股份有限公司
         独立董事关于2022年第五次临时董事会相关事项的独
                               立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对公司2022年第五次临时董事会的相关议案进行了审慎
核查，现发表如下独立意见：
    一、《关于聘任董事会秘书的议案》
    本次聘任董事会秘书的提名程序和聘任程序符合法律法规及《公司章程》等
有关规定，江毅先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管
理人员的情况，我们同意聘任江毅先生为公司董事会秘书。


    综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对该议案的表决
结果。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于2022年第五次临时董事会相关事项的独立意见》
之签字页）



    独立董事（签字）:

    张再鸿                  张仁                    李一丁




                                                         2022年9月29日