证券代码：600112         股票简称：ST 天成      公告编号：临 2022-147

                贵州长征天成控股股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日召开 2022 年第五次临时董事会，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》。公司董事会同意聘请江毅先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任
期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司总经理高健先
生不再代为履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发
表了同意的独立意见。
       江毅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履
行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在不得
担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通
过。
   江毅先生联系方式如下：
   电话：0851-28620788
   传真：0851-28654903
   电子邮件：LBL600112@126.com
   通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临 1 号
   特此公告。




                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年9月29日

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    附件：
    江毅：男，1971 年出生，布依族，本科学历，党员，曾任贵州长征电气股
份有限公司董事会秘书、贵州长征电气股份有限公司技术质量部副部长、贵州
长征电气股份有限公司人力资源部部长、贵州长征电气股份有限公司矿业事业
部总经理助理、副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司矿业办公室主
任。江毅先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所处罚的情形。




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