证券代码：600112      股票简称：ST 天成       公告编号：临 2022—159

              贵州长征天成控股股份有限公司
         关于新增日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次新增日常关联交易预计额度尚需提交股东大会审议。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    基于贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务经营需
要，公司及下属公司预计到 2022 年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公
司（以下简称“广西机械院”）、深圳前海桂金融资租赁有限公司（以下简称“桂
金融资租赁”）发生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额预计为 8,000
万元。
    鉴于广西机械院、桂金融资租赁与公司第一大股东广西铁路发展投资基金
（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 11 月 13 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事针对上述关联交易事
项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易
事项的独立意见。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交
易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司第一大股东广
西铁路发展投资基金（有限合伙）需回避表决。
    （三）预计日常关联交易类别和金额
                                                             单位：万元

                                   1
                                                       本年年初至披
                                                                      上年实
 关联交易                  2022年度已     新增预计额   露日与关联人
               关联人                                                 际发生
   类别                     审批额度          度       累计已发生的
                                                                      金额
                                                         交易金额

            广西机械工业
 购买、销
            研究院有限责      6,766         6,500         5,905         \
 售产品等
              任公司

            深圳前海桂金
   融资     融资租赁有限        \           1,500           \           \
                公司


备注：本年年初至披露日与广西机械院累计已发生的5,905万关联交易，为电气设备
购销合同，包括高低压柜、环网柜、切换柜等相关电气设备。



    二、关联方介绍和关联关系
    1、广西机械工业研究院有限责任公司
    统一社会信用代码：91450000498502066Q
    法定代表人：王吉才
    注册资本：30000 万元
    经营范围：智能消费设备制造、工业机器人及特殊作业机器人制造、工业自
动控制系统装置制造、包装专用设备制造、交通安全专用设备制造、工程技术与
设计服务等。
    （1）与本公司的关联关系
    广西机械院的 100%控股股东为广西铁路投资集团有限公司，广西机械院与
公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是
公司的关联法人。
    （2）履约能力分析
    经查询，广西机械院不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能
力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
    2、深圳前海桂金融资租赁有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5DACMC33
    法定代表人：张宏
                                      2
    注册资本：37500 万元
    经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的
残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务(非
银行融资类)。
    （1）与本公司的关联关系
    桂金融资租赁的控股股东为广西铁路投资集团有限公司，桂金融资租与公司
第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，是公司
的关联法人。
    （2）履约能力分析
    经查询，桂金融资租赁不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约
能力。不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司及下属公司预计将与广西机械院签署电气设备购销合同，预计将与桂金
融资租赁签署融资协议，用于补充生产流动资金。
    上述关联交易，属于子公司正常生产经营所需，交易定价政策和依据是以市
场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公
正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。


    四、交易目的及对公司的影响
    本次新增日常关联交易预计额度事项属于子公司正常的业务范围，有利于子
公司的业务发展。上述关联交易均属于公司的正常业务范围，遵循自愿、平等、
公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形
成重大依赖，对公司独立性没有影响。


    五、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。




                 贵州长征天成控股股份有限公司
                            董事会
                        2022 年 11 月 14 日




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