股票代码：600112      股票简称：ST 天成       公告编号：临 2022—160


           贵州长征天成控股股份有限公司
         关于变更独立董事、董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 13
日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》、
《关于聘任董事会秘书的议案》，现对上述议案相关事项公告如下：
    一、关于变更独立董事
     公司董事会于 2022 年 11 月 12 日收到公司独立董事张再鸿先生提交的书
面辞职报告，由于个人原因，张再鸿先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委
员会召集人、薪酬与考核委员会成员职务。辞职后，张再鸿先生将不再担任公司
任何职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，张再鸿
先生在公司新任独立董事任职前将继续履职。
     为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 11
月 13 日召开的第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的
议案》，董事会同意提名王明星女士（简历详见附件）为公司第八届董事会会计
类独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之
日止，独立董事发表了同意的独立意见。王明星女士已承诺将参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。


    二、关于变更董事会秘书
    公司董事会于 2022 年 11 月 12 日收到公司董事会秘书江毅先生提交的书面
辞职报告，由于工作调整，江毅先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，江
毅先生将继续担任公司矿业办公室主任。
    为保障公司各项工作的顺利开展，公司于 2022 年 11 月 13 日召开的第八届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意
聘任黄卓为先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通
过之日起至第八届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。黄卓为
先生已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并根据规定
取得董事会秘书资格证书。
     公司董事会对张再鸿先生、江毅先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告。



                                         贵州长征天成控股股份有限公司

                                                   董事会

                                               2022 年 11 月 14 日
附件：

    王明星：女，1985 年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。曾任四川
雅正会计师事务所有限公司审计助理、天健会计师事务所四川分所高级审计员、
成都小企业融资担保有限责任公司项目经理，现任四川华西金融控股股份有限公
司、成都华西善建股权投资基金管理有限公司主管。
    王明星女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东以及本公司
董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，不存在《公司法》
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被市场禁入或被公开认
定不适合任职期限尚未届满等情形。



    黄卓为：男，1973年出生，本科学历，中共党员。曾任中国银行南宁市五象
广场支行业务发展部主任、南宁市吉信小额贷款有限责任公司信贷业务部经理/
总经理助理、广西铁投吉鸿融资性担保有限公司信贷业务部经理/总经理助理、
广西铁投产业投资集团有限公司风险管理部（法律审计部）经理，现任广西铁投
吉鸿融资担保有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
    黄卓为先生未持有本公司股票，为公司5%以上的股东广西铁路发展投资基金
（有限合伙）关联自然人，与本公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联
关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或两
次以上通报批评，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的
情形，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满等情形。