证券代码：600112       股票简称：ST 天成        公告编号：临 2022-167

              贵州长征天成控股股份有限公司
             2022 年第六次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临
时董事会于 2022 年 11 月 25 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 11 月 24 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全
体董事。本次董事会会议由高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成
以下决议：
    一、审议《关于取消 2022 年第五次临时股东大会部分议案的议案》
    公司于 2022 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《关于
新增日常关联交易预计额度的议案》，基于公司日常业务经营需要，公司及下属
公司预计到 2022 年年末，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂
金融资租赁有限公司发生购买、销售产品、融资等日常经营性关联交易，金额合
计为 8,000 万元。
    鉴于相关工作实际开展情况，公司拟对关联交易进行重新预计。公司新增日
常关联交易预计额度事项将视情况另行召开董事会并提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    详细内容请查阅公司同日发布的《关于 2022 年第五次临时股东大会取消部
分议案的公告》（公告编号：2022-168）。
    特此公告。


                                         贵州长征天成控股股份有限公司
                                                   董事会
                                                2022年11月25日
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