证券代码：600112         股票简称：ST 天成      公告编号：临 2022-173

                贵州长征天成控股股份有限公司
              2022 年第七次临时董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第七次临
时董事会于 2022 年 11 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 11 月 29 日以书面、传真和电子邮件等方式通知全
体董事。本次董事会会议由高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成
以下决议：
       一、审议《关于补选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    为完善董事会治理结构，保证公司第八届董事会专门委员会的日常运作，公
司补选董事会各专门委员会成员，具体如下：
    1、补选王明星女士为审计委员会成员，与现任委员李一丁先生、高健先生
共同组成公司现任审计委员会，王明星女士为审计委员会召集人。
    2、补选刘克洋先生、李一丁先生、王明星女士为战略决策委员会成员，与
现任委员高健先生、张仁先生共同组成公司现任战略决策委员会，高健先生为战
略决策委员会召集人。
    3、补选高健先生、王明星女士为薪酬与考核委员会成员，与现任委员张仁
先生共同组成公司现任薪酬与考核委员会，张仁先生为薪酬与考核委员会召集
人。
    4、提名委员会成员不变。
    表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。


       二、审议《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    鉴于《关于签订<债权债务抵偿协议>的议案》已经公司于 2021 年 12 月 10
日召开的 2021 年第四次临时董事会审议通过，公司拟定于 2022 年 12 月 16 日上
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午 9 点 30 分召开 2022 年第六次临时股东大会审议该事项。
    表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
    特此公告。




                                        贵州长征天成控股股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022年11月30日




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