贵州长征天成控股股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会会议资料




           二〇二二年十二月
贵州长征天成控股股份有限公司                   股东大会会议资料




                                目       录


    一、参会须知
    二、2022 年第六次临时股东大会议程

    三、审议议案

         1、关于签订《债权债务抵偿协议》议案




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                               参会须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下
参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见2022年12月1日刊登于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通
知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
    二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵
犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
    四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议
题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
    五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
    八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可
进入会场参会，请予配合。




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                     2022年第六次临时股东大会议程


    一、现场会议时间、地点及主持人
    1、时间：2022年12月16日         上午9:30
    2、地点：公司会议室
    3、主持人：高健先生（代理董事长）
    二、网络投票系统及起止时间
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    2、网络投票起止时间：自2022年12月16日至2022年12月16日。
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    三、现场会议议程
    1、主持人宣布大会开始；
    2、介绍股东到会情况；
    3、介绍本次大会见证律师；
    4、推选监票人、计票人；
    5、宣读会议审议事项：
         （1）关于签订《债权债务抵偿协议》议案
    6、股东提问和问询；
    7、进行投票表决；
    8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
    9、宣布表决结果；
    10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    11、宣布本次股东大会闭会。


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议案一：
                       关于签订《债权债务抵偿协议》议案


各位股东及股东代表：
     2021年12月10日，公司与天地合明科技集团有限公司、银河天成集团有
限公司三方签订《债权债务抵偿协议》，天地合明科技集团有限公司同意以
对公司的部分债权48,807,396.46元抵偿银河天成集团有限公司对公司的部
分债务48,807,396.46元。
     截止目前，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余
额 为 31,195.25万 元 ， 公 司 违 规 担 保 总 额 为 45,133万 元 ， 违 规 担 保 余 额 为
7,925万元。本次债权债务抵偿后，公司资金占用余额为26,314.51万元。
     公司独立董事针对上述 事项出具了同意提交董事会会议审议的事 前认
可意见，并发表了同意的独立意见，相关议案已经2021年12月10日召开的公
司2021年第四次临时董事会审议通过。
     具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关
于签署<债权债务抵偿协议>暨债务重组的公告》（公告编号：2021-135）。
     本议案公司股东银河天成集团有限公司需回避表决。




     现提请股东大会审议。




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