贵州长征天成控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料




           二〇二二年十二月
贵州长征天成控股股份有限公司                         股东大会会议资料




                                目       录


    一、参会须知
    二、2023 年第一次临时股东大会议程

    三、审议议案

         1、《关于新增日常关联交易预计额度的议案》




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                               参会须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下
参会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守执行：
    一、按照本次股东大会会议通知（详见2022年12月20日刊登于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通
知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
    二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵
犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
    四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议
题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。
    五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示
认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
    六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代
理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
    八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防
控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可
进入会场参会，请予配合。




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                     2023年第一次临时股东大会议程


    一、现场会议时间、地点及主持人
    1、时间：2023年1月4日        上午9:30
    2、地点：公司会议室
    3、主持人：高健先生（代理董事长）
    二、网络投票系统及起止时间
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
    2、网络投票起止时间：自2023年1月4日至2023年1月4日。
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    三、现场会议议程
    1、主持人宣布大会开始；
    2、介绍股东到会情况；
    3、介绍本次大会见证律师；
    4、推选监票人、计票人；
    5、宣读会议审议事项：
         （1）《关于新增日常关联交易预计额度的议案》
    6、股东提问和问询；
    7、进行投票表决；
    8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
    9、宣布表决结果；
    10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
    11、宣布本次股东大会闭会。


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议案一：
                《关于新增日常关联交易预计额度的议案》


各位股东及股东代表：
    基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2023年6月30日，
将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发
生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额合计为8,000万元。鉴于
广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司与公司
第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上
述事项将构成关联交易。
    公司独立董事针对上述 事项出具了同意提交董事会会议审议的事 前认
可意见，并发表了同意的独立意见，相关议案已经2022年12月19日召开的公
司2022年第八次临时董事会审议通过。
    具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站披露的《关
于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-182）。
    本议案公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）需回避表决。




    现提请股东大会审议。




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