贵州长征天成控股股份有限公司
           2022年度独立董事述职报告（张再鸿）


    本人从2019年11月29日起至2022年11月30日担任贵州长征天成控股股份有
限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，现将2022年任期内的述职
情况报告如下：
    一、基本情况
   （一）简介
    张再鸿：男，1967 年生，本科学历，中国注册会计师，现任立信会计师事
务所合伙人、贵州分所负责人。
   （二）兼职情况

   姓名          职务                 兼职单位名称          任职职务

  张再鸿      独立董事     贵州双龙临空经济区开发投资集团   外派董事

   （三）是否存在影响独立性的情况
     不存在影响独立性的情况。


    二、年度履职概况
    （一）出席董事会及股东大会情况
    2022 年度公司共召开了 12 次董事会，7 次股东大会。按照规定和要求，本
人出席了公司的股东大会和董事会会议，为充分履行独立董事职责，本人认真审
阅了相关会议材料，并对会议涉及相关事项及时向经营管理层了解和沟通。在董
事会决策过程中，本人充分利用自身的专业知识对董事会议案提出合理化建议和
意见并谨慎行使表决权，依法依规严格履行职责，维护了公司的整体利益和中小
股东的利益。本人出席会议的具体情况如下：
    1、出席董事会会议情况如下：
  独立董事   本年应出席
                           亲自出席     委托出席     缺席     备注
    姓名         董事会
   张再鸿          10 次     10 次        0次        0次
    2、出席股东大会情况
    2022 年，本人亲自出席六次股东大会，分别为了 2021 年年度股东大会、2022
年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次临时股东
大会、2022 年第四次临时股东大会、2022 年第五次临时股东大会。
    （二）召开董事会专业委员会情况
    公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委
员会，并制定有相应的实施细则。本人依据相关规定组织召开并出席会议，对公
司的规范发展提供合理化建议。
    （三）现场考察情况
    2022 年任期内，本人对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情
况和财务状况，审查公司重大事项的进展情况；并通过电话和邮件，与公司高级
管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，
高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和
审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年
报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。
    2022 年任期内，本人在公司的密切配合下顺利的开展了以上各项工作。


    三、年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    本人认真审阅了公司 2022 年的关联交易事项，对关联交易进行了认可并发
表独立意见，公司的关联交易均按照公司关联交易管理制度的规定履行了必要的
决策程序，在决策过程中，关联董事、关联股东进行了回避，公司关联交易不存
在损害中小股东利益的情况。
    （二）对外担保及资金占用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司为控股孙公司迪康电气有限公司向金融机构
申请综合授信业务提供担保合计额度为 8,000 万元，实际发生担保 0.00 万元。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司未履行审批程序为关联方提供担保余额为
7,925 万元，股东资金占用余额为 26,314.51 万元。
    （三）高级管理人员提名以及薪酬情况
    2022 年，公司高管人员的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定，
本人对高管的薪酬和考核结果进行了审查和审议，认为其符合公司绩效考核和薪
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
    （四）业绩预告情况
    2022 年 1 月 29 日，公司董事会披露了《2021 年年度业绩预告》。公司严格
遵守企业财务会计管理规定，及时、公平、审慎地披露了当年度的经营业绩情况，
保证了公司信息披露的合规性。
    （五）现金分红及其他投资者回报情况
    根据有关规定，本人对公司2021年度利润分配预案事前进行了审核，本人认
为：2021年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤
其是中小股东的利益，因此同意该利润分配预案，并同意将议案提交董事会审议。
    （六）信息披露的执行情况
    2022 年，公司积极披露相关对外担保、资金占用及诉讼情况以及相应的进
展情况，针对前述情况本人全面核查公司的内部控制制度，督促公司进一步完善
和落实内部控制制度，切实加强相关制度的执行力度，要求公司按照制度规范运
作，密切关注与跟踪公司日常经营管理情况，加强沟通交流，保证公司能够按照
《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，严格履
行信息披露程序，及时、公开、公平、规范地披露信息。
    （七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司召开了相关事项的董事会以及战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会、提名委员会等专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会能够按照公
司《章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
    （八）其他工作情况
    1．年报辅助工作
    根据有关规定，本人与公司聘请的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
就2021年度报告审计情况进行沟通，确定了2021年年度财务报告审计工作的时间
安排。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务
所在约定的时限内提交审计报告，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟
通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行修改、完善后尽快编制完成
财务会计报告。


    四、总体评价和建议
    在担任贵州长征天成控股股份有限公司的独立董事期间，本人严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，本着
客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，忠实、勤
勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的
合法权益。


                                独立董事（签字 ）：张再鸿______________


                                                      2023 年 4 月 27 日