股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2020-052 号

        重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议通知于
2020 年 8 月 4 日发出。2020 年 8 月 12 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号
升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，公司全体董事出席
了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：
    一、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理和发展需要，会议同意聘
任董显先生为公司副总经理，聘任邓义虹先生为公司财务总监（简历附后），任
期均为 2020 年 8 至 2021 年 9 月。向前先生、范华忠先生、邱贤成先生不再担任
公司副总经理职务。向前先生、范华忠先生、邱贤成先生在担任公司副总经理期
间恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于调整 2020 年度经营计划的议案》；
    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度经营计划的议
案》，在未考虑重大资产重组因素的前提下，2020 年公司计划完成网供电量 22.02
亿千瓦时，售电量 20.02 亿千瓦时，实现营业收入 13.45 亿元。鉴于公司已完成
对重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）控股权及重庆两江
长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）100%股权的收购，公司合并报表范
围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，会议同意对公司 2020 年度经营
计划进行相应调整，调整后的经营计划为：2020 年度，公司计划完成网供电量
88.40 亿千瓦时，售电量 84.14 亿千瓦时，实现营业收入 58.15 亿元。
    本次调整经营计划系自资产交割审计基准日 2020 年 5 月 31 日后，反映重组
前三峡水利全年预算+本次重组所收购公司 6-12 月的合并预算情况。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于调整 2020 年度公司向金融机构融资余额的议案》；

    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司向金融机构融资
余额的议案》，在未考虑重大资产重组因素的前提下，同意 2020 年度公司向金
融机构融资余额为不超过 25 亿元。鉴于公司已完对联合能源控股权及长兴电力
100%股权的收购，公司合并报表范围发生重大变化，根据重组完成后的相关情况，
会议同意 2020 年度公司向金融机构融资余额调整为不超过 90 亿元。适用期限为
2020 年 6 月至下一次股东大会重新核定向金融机构融资余额之前。公司的融资
主体为公司及子公司，融资方式包括融资、票据、信用证、理财资金融资和融资
租赁（含售后回租）等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与持股
80%以上的子公司相互之间、持股 80%以上子公司相互之间保证担保等。为适应
公司融资需要，公司对控股子公司在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐
项另行审批。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；
    为提高资金使用效率，增加资金运营收益，拟在不影响公司正常生产经营的
情况下，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近
一期经审计净资产 40%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要
包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融
产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于 2020 年度日常关联交易计划的议案》；
    鉴于公司重大资产重组工作已完成，根据重组后的实际情况和经营发展需
要，会议同意 2020 年度日常关联交易计划，总额为 200,980.19 万元。详见公司
于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度日常关联交易计
划的公告》。
    关联董事谢俊、闫坤、何福俊、沈希回避表决。
    表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于发行债务融资工具的议案》；
    鉴于公司重大资产重组已完成，为保证公司的可持续发展，优化公司负债结
构，降低公司财务成本，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、
在银行间市场发行不超过人民币 40 亿元的债务融资工具，并提请股东大会授权
董事会全权处理相关发行事项。详见公司于 2020 年 8 月 13 日在上海证券交易所
网站披露的《关于发行债务融资工具的公告》。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
    根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制
度指引》等有关规定，结合重组完成后公司信息披露事务规范管理的需要，会议
决定对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详见
2020 年 8 月 13 日上海证券交易所网站。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    根据新修订的《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于上
市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及上海证券交易所《股票上
市规则》、新颁布的《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关规定，会议决
定对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文详
见 2020 年 8 月 13 日上海证券交易所网站。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，
结合公司实际情况，会议决定对《募集资金专项存储及使用管理制度》部分条款
进行修订。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《关于修订<年度审计机构选聘及评价制度>的议案》；
    根据新修订的《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会审
计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报审计工作规程》等有关规定，
会议决定对《年度审计机构选聘及评价制度》部分条款进行修订。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》；
    根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业
内部控制基本规范》、《中国内部审计准则及具体准则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，会议决定对《内部审计管理办法》部分条款及相关流程、表单进
行修订。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》。
    根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业
内部控制评价指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决定对《内部
控制自我评价管理办法》部分条款及相关流程、表单进行修订。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    董事会审计委员会对第五项议案进行了审核；公司独立董事按照《独立董事
工作制度》的规定，对第五项议案事前予以了认可，并发表了同意的独立意见。
    上述第二、第三、第五、第六和第九项议案需提交公司 2020 年第二次临时
股东大会审议。
    特此公告。




                                   重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                  董   事     会
                                            二〇二〇年八月十三日
相关人员简历：
   董显，男，39 岁，硕士研究生，高级工程师，现任重庆长电联合能源有限
责任公司副总经理，曾任三峡电厂电气部主任助理、向家坝电厂生产管理部主任
师、设备管理主任，三峡电能有限公司市场发展部副主任、主任。
   邓义虹，男，45 岁，硕士研究生，高级会计师，现任重庆长电联合能源有
限责任公司财务总监。曾任重庆两江长兴电力有限公司副总经理、财务总监，中
国长江电力股份有限公司财务部预算主任兼财务部经理助理，国务院国有资产监
督管理委员会综合局四处副调研员。