股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2020-086 号

         重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
           第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届监事会第二十一次会议通知
于 2020 年 12 月 15 日发出。2020 年 12 月 21 日，会议在重庆市渝北区金开大道
99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场方式召开，应到监事 5 人，亲自出席
会议监事 3 人，监事会主席张娜、陈涛监事因工作原因分别委托李永强监事、陈
小兵监事代为行使表决权。公司半数以上监事共同推举李永强监事主持会议，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下事项：
    一、《关于收购重庆两江综合能源服务有限公司 35%股权暨关联交易的议
案》；
     重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）为公司全
资子公司重庆两江长兴电力有限公司的控股企业（持股 65%），为实现公司“打
造成为国内一流的综合能源上市公司”发展战略目标，充分发挥综合能源公司的
平台作用，会议同意公司按照北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估
报告》（天兴评报字[2020]第 1119 号）为作价依据，以评估值 1,031.952 万元收
购重庆聚祥燃气有限公司（以下简称“聚祥燃气”）持有的综合能源公司 35%的
股权（扣除聚祥燃气承担的资产评估费用 1.75 万元后，本次交易的实际支付价
格为人民币 1,030.202 万元）。本次交易完成后，综合能源公司将成为公司的全
资企业，有利于优化公司资源配置，提高资源的使用效率，减少交易成本，为公
司综合能源业务板块的加快发展提供坚实基础。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于向关联方重庆渝瑞实业有限公司转让宝塔票据所涉及的相关债
权的议案》；
    为进一步提高公司资产质量，会议同意公司下属公司重庆乌江电力有限公司
参考开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（开元评报字[2020]899 号）
中的评估价格 3,557 万元，将其持有的宝塔票据所涉及的相关债权以账面净值
3,858 万元作为交易价格转让给关联方重庆渝瑞实业有限公司。内容详见公司于
2020 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于转让债权暨关联交易的
公告》（临 2020-087 号）。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。
    公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联
交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司
增加 2020 年日常关联交易预计额度 13,027.76 万元。内容详见公司于 2020 年
12 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于增加公司 2020 年日常关联交易
预计额度的的公告》（临 2020-088 号）。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                   重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                                  监   事    会
                                          二〇二〇年十二月二十一日