股票代码：600116          股票简称：三峡水利         编号：临 2021-010 号

       重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
     关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员
                 购买责任保险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 3 月
24 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为公司及公司董事、
监事和高级管理人员购买责任保险的议案》，为保障公司及公司董事、监事和高
级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使
权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议同意公司为公司
及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下：

    一、责任保险方案
    投保人：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
    被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
    赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
    保险费用：不超过人民币 50 万元/年
    保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
   为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司总经
理办公会办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或
重新投保等事宜。
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，
有利于保障公司及公司相关责任人员的合法权益，进一步完善公司风险管控体
系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，不会对公司的正常经营、财务
状况以及经营成果带来不利影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等
内控制度的规定。我们一致同意公司为公司及公司董事、监事和高级管理人员购
买责任保险的事项。
    特此公告。




                                 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二〇二一年三月二十六日