股票代码：600116             股票简称：三峡水利          编号：临 2021-021 号

          重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议通知
于 2021 年 4 月 12 日发出。2021 年 4 月 22 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99
号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会
议董事 10 人，副董事长谢俊、董事闫坤因工作原因均委托董事何福俊代为行使
表决权，独立董事姚毅因工作原因委托独立董事汪曦代为行使表决权，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：
       一、《关于开展权益类投资的议案》；
    为充分发挥公司资金优势，提升经营效益，增强公司发展动力，会议同意公
司或下属公司以不超过 2 亿元的自有资金开展权益类投资业务，并同意授权公司
总经理办公会具体办理相关事宜。投资方式主要包括增资、收购、并购重组或择
机参与二级市场直接竞价交易等；投资方向主要系与公司主业相近或相关、发展
基础坚实、前景稳定可期的优质标的。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、《关于对重庆两江综合能源服务有限公司增加注册资本的议案》；
    为落实公司“十四五”战略发展规划，集中优势资源特色化拓展综合能源业
务，增强公司综合能源业务平台—重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综
合能源公司”，系公司全资子公司）的核心竞争能力，会议同意公司向综合能源
公司增资 4.7 亿元，增资资金根据综合能源公司项目拓展的实际进度分批实缴到
位。
    表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、《公司 2021 年第一季度报告》（详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易
所网站）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                               重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
                                              董   事     会
                                        二〇二一年四月二十二日