股票代码：600116           股票简称：三峡水利           编号：临 2023-024 号

        重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议通知于
2023 年 4 月 8 日发出。2023 年 4 月 18 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号
升伟晶石公元 11 栋公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事出席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会
主席张娜主持，审议通过了如下事项：
    一、《公司监事会 2022 年度工作报告》；
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》；
    根据相关会计制度的要求，会议决定公司 2022 年计提各项减值准备 3,859
万元，转回各项减值准备 639 万元,转销各项减值准备 13 万元。上述计提减值准
备，影响 2022 年归属于上市公司股东的净利润-2,505 万元。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于公司 2022 年度损失核销的议案》；
    根据相关会计制度的要求，会议决定公司 2022 年度核销损失 877 万元，主
要系报废固定资产损失。上述损失核销，影响 2022 年归属于上市公司股东的净
利润-738 万元。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《公司 2022 年度内部控制评价报告》（详见 2023 年 4 月 20 日上海证
券交易所网站）；
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《公司 2022 年度社会责任报告》（详见 2023 年 4 月 20 日上海证券交
易所网站）；
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于公司会计政策变更的议案》；
    会议同意根据财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16
号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”）的有关要求，自 2023 年 1
月 1 日起执行解释 16 号，并对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更
对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不存在损害公司及中小股东合
法权益的情形。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的
《关于会计政策变更的公告》（临 2023-027 号）。
    公司监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次
会计政策的变更。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于公司 2023 年度担保计划的议案》；
    截至 2022 年底，公司及子公司担保总额为 17.13 亿元，被担保方均是公司
全资子公司及控股子公司。为满足公司部分子公司发展的资金需求，根据公司及
所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2023 年度担保计划新增
担保额度不超过 48.50 亿元，并同意提请股东大会授权公司总经理办公会负责并
处理上述担保的具体事宜，适用期限为 2022 年度股东大会批准之日至下一次股
东大会重新核定担保额度之前。内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交
易所网站披露的《关于 2023 年度担保计划的公告》（临 2023-028 号）。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于公司董事 2022 年履职情况的议案》；
    经监事会核查，2022 年公司共召开 9 次董事会，公司全体董事勤勉履职，
积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真指导经营层的工作，
维护了公司和全体股东的合法权益。
    表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《公司 2022 年年度报告正本及摘要》（详见 2023 年 4 月 20 日上海证
券交易所网站）。
   公司监事会认为：
   （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定；
   （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映 2022 年度的经营管理和财务状况等事
项；
   （3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述第一、第七、第九项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   特此公告。



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                                                监   事     会
                                            二〇二三年四月二十日