证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2017-020


              江苏宏图高科技股份有限公司
           第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）
第七届监事会第二次会议于2017年3月29日在公司总部以现场方式召
开，会议通知于2017年3月17日以书面方式发出。会议应出席监事3
人，实际出席3人，会议由公司监事会主席檀加敏先生主持。本次会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：

   （一）《宏图高科 2016 度财务决算报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

   （二）《宏图高科 2016 度利润分配预案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

   （三）《宏图高科 2016 年年度报告及摘要》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

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   （四）《宏图高科 2016 度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

   （五）《宏图高科 2016 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   三、监事会对公司 2016 年度报告编制的书面审核意见
   监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2016
修订）》的要求，就公司 2016 年度报告及其摘要发表了如下意见：
    公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告
期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
在做出本决议前，未发现参与公司 2016 年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司监事会
                                  二〇一七年三月三十一日




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