证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2017-031
江苏宏图高科技股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 4 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,080,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 31.8915
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士因公外出，副董
事长仪垂林先生主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。江苏高的律师事务所夏浩鑫、刘行素律师见证了本次
会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书韩宏图先生出席了本次会议；公司高级管理人
员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：宏图高科 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,937,258 99.9611 115,600 0.0314 27,500 0.0075
2、议案名称：宏图高科 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,860,658 99.9403 192,200 0.0522 27,500 0.0075
3、议案名称：宏图高科 2016 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,865,658 99.9416 187,200 0.0508 27,500 0.0076
4、议案名称：宏图高科 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,865,658 99.9416 187,200 0.0508 27,500 0.0076
5、议案名称：宏图高科 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,865,658 99.9416 187,200 0.0508 27,500 0.0076
6、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,860,658 99.9403 105,500 0.0286 114,200 0.0311
7、议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 367,860,658 99.9403 105,500 0.0286 114,200 0.0311
8、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 367,860,658 99.9403 192,200 0.0522 27,500 0.0075
9、议案名称：关于 2017 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,299,020 99.7675 192,200 0.2033 27,500 0.0292
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
248,474,132 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普通
119,297,126 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普
89,400 28.9226 192,200 62.1805 27,500 8.8969
通股股东
其中:市值 50 万
10,600 16.2576 27,100 41.5644 27,500 42.1780
以下普通股股东
市值 50 万以上
78,800 32.3083 165,100 67.6917 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《宏图高科 2016 年
2 119,386,526 99.8163 192,200 0.1606 27,500 0.0231
度利润分配方案》
6 《关于续聘江苏苏亚 119,386,526 99.8163 105,500 0.0882 114,200 0.0955
金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务
报告审计机构的议
案》
《关于续聘江苏苏亚
金诚会计师事务所
7 （特殊普通合伙）为 119,386,526 99.8163 105,500 0.0882 114,200 0.0955
公司 2017 年度内控
审计机构的议案》
《关于选举公司董事
8 119,386,526 99.8163 192,200 0.1606 27,500 0.0231
的议案》
《关于 2017 年继续
9 为鸿国集团等关联方 94,299,020 99.7675 192,200 0.2033 27,500 0.0292
提供担保的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议中，议案 9《关于 2017 年继续为鸿国集团等关联方提供
担保的议案》涉及关联交易，担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本
公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人，本担保事项构成对关联方
担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司
回避了本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：夏浩鑫、刘行素
2、律师见证结论意见
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2017 年 4 月 22 日