证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2017-043

               江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2017 年 6 月 23 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2017 年 6 月 18 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    公司董事陈军先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名邹
衍先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期同
本届董事会。
    公司董事会提名委员会对邹衍先生的任职资格进行了审核，同意
提名人对董事候选人邹衍先生的提名。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅
上述人员的履历等材料，我们认为提名邹衍先生作为公司第七届董事
候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资


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格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存
在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行
职务的条件和能力，本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意
提名邹衍先生为公司第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意
提交公司股东大会选举。
    （二）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
    为了优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，本次超短期融资
券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
    本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次
发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司临2017-044《宏图高科关于拟发行超
短期融资券公告》。
    （三）《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2017-045 号公告。

    特此公告。


                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一七年六月二十四日




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附件：
                      个人简历


    邹衍先生：1979 年生 ，硕士，历任解放军南京政治学院助
教、干事，现任三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，北京乐
语世纪科技集团有限公司董事长。
    截止本公告日，邹衍先生未持有本公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邹衍先生未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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