江苏宏图高科技股份有限公司
 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.

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二○一七年第二次临时股东大会
          会议资料




         二○一七年七月
        宏图高科 2017 年第二次临时股东大会议程


    一、会议时间：2017 年 7 月 10 日（星期一）14:30

    二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室

    三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    四、股权登记日：2017年7月5日（星期三）

    五、会议登记时间：2017年7月6日上午10:00～11:30，下午14:00～

16:30

    六、会议召集人：公司董事会

    七、会议议程：

    （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况

    （二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式

    （三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告

    （四）董事会秘书宣读议案：

        1、《关于选举公司董事的议案》

        2、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

    （五）股东发言

    （六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人

    （七）股东对各项议案进行表决

    （八）统计现场表决和网络表决的结果

    （九）监票人宣布表决结果

    （十）董事会秘书宣读股东大会决议

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（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布股东大会结束




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   江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律


    本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，

制定本次大会的会议纪律。

    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确

保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

    三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代

理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；

公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵

守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、

寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施

加以制止，并及时报告有关部门查处。

    四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未

通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具

有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

    五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范

围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容

须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10 分钟以内，超出上

述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公

司董事会秘书咨询有关问题。

    六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，

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不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本

次会议有关的文件。

   七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规

定的保密义务。




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              江苏宏图高科技股份有限公司

               股东大会现场会议表决办法


    为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有

效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》

的规定，制定本次股东大会表决办法。

    一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司

股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复

表决的，以第一次表决结果为准。

    二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，

以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。

    三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意

思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、

“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合

此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。

    四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结

果统计。

    五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事

代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当

场宣布表决结果。




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议案一：


                  关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：

   公司董事陈军先生因工作原因辞去董事职务，公司董事会提名邹

衍先生（个人简历如下）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本

届董事会。

   邹衍先生简历：1979 年生 ，硕士，历任解放军南京政治学院助

教、干事，现任三胞集团有限公司副总裁、党委副书记，北京乐语世

纪科技集团有限公司董事长。

   本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股

东审议。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                                   二〇一七年六月二十三日




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议案二：


             关于公司拟发行超短期融资券的议案


各位股东及股东代表：

    为了优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融

企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融

资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司

拟通过浙商银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注

册发行超短期融资券。

    一、本次超短期融资券的发行方案

    1、注册规模

    本次拟注册发行规模为不超过人民币 10 亿元。

    2、发行期限

    本次发行期限为不超过一年，可分期发行。

    3、资金用途

    本次募集资金主要用于优化债务结构等。

    4、发行利率

    本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

    5、发行对象

    本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法

规禁止的购买者除外）。

    6、发行方式

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    本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销

发行。
    7、发行日期
    公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交
易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。

    二、本次发行超短期融资券的授权事项
    本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次
发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定
或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体
方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关
信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有
效期为自股东大会批准之日起 2 年。
    本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股
东审议。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                                    二〇一七年六月二十三日




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