证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：2017-048

               江苏宏图高科技股份有限公司
          2017 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 10 日

    (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,891,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                        31.8752
表决权股份总数的比例（%）


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大
会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事

务所刘行素、管澄伟律师见证了本次会议。

       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、 董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况

       公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员

均列席了会议。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于选举公司董事的议案》

       审议结果：通过

       表决情况：

                     同意                   反对                  弃权
股东
                            比例                   比例              比例
类型          票数                   票数                  票数
                            （%）                  （%）             （%）

A股        367,799,658      99.975   69,800        0.0189 22,000     0.0061


   2、议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东                 同意                 反对                 弃权
        类型                    比例                   比例                 比例
                     票数                   票数                 票数
                                （%）                 （%）                （%）

        A股       367,799,658 99.975        69,800    0.0189     22,000    0.0061


        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                           同意                     反对                弃权

案
      议案名称                      比例                 比例                    比例
序                    票数                     票数                 票数
                                    （%）                （%）                （%）
号

     《关于选举

1    公 司 董 事 的 119,325,526 99.9231 69,800          0.0584     22,000    0.0185

     议案》

     《关于公司

     拟发行超短
2                  119,325,526 99.9231 69,800           0.0584     22,000    0.0185
     期融资券的

     议案》


        (三)   关于议案表决的有关情况说明

         无

         三、 律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所

         律师：刘行素、管澄伟。

         2、 律师见证结论意见：
    公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；

出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会

议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。


                                   江苏宏图高科技股份有限公司

                                             2017 年 7 月 11 日