证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2017-056

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2017 年 8 月 7 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2017 年 8 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划第四期股票
期权行权价格的议案》
    因公司于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度利润分配方案，即每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），根据公司《首期股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公
司首期股权激励第四期股票期权行权价格由 4.07 元调整为 4.03 元。
本议案的详细内容请参见公司临 2017-058 公告。
    公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、宋荣荣先生作为本次股权激
励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于拟回购注销公司首期股权激励计划部分


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权益的议案》
    鉴于公司激励对象程雪垠先生因个人原因辞职，依据《公司首期
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第七章“公司、激励
对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规
定，公司将对程雪垠先生已获授但尚未行权的 150,000 份股票期权注
销和其持有但尚未解锁的限制性股票 75,000 股全部予以回购并注销。
    本次调整后，公司首期股权激励对象总数由 36 人调整为 35 人，
授予但尚未行权的股票期权数量由 4,375,000 份调整为 4,225,000 份，
授予但尚未解锁的限制性股票数量由 1,750,000 股调整为 1,675,000 股。
本议案的详细内容请参见公司临 2017-059 公告。
    公司董事杨怀珍女士、仪垂林先生、宋荣荣先生作为本次股权激
励计划的受益人，在审议该议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事
参与了表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划预留第二期
股票期权行权价格的议案》
    因公司于 2017 年 6 月 9 日实施了 2016 年度利润分配方案，即每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），根据公司《首期股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关行权价格调整规定，同意公
司首期股权激励计划预留第二期股票期权行权价格由 19.94 元调整为
19.90 元。本议案的详细内容请参见公司临 2017-058 公告。
    公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益
人，在审议该议案时回避了表决，其他 9 位非关联董事参与了表决。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划预留部分权


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益的议案》
    鉴于公司激励对象陈刚先生因个人原因辞职和首期股权激励计
划预留部分第一期（2016 年 7 月 11 日～2017 年 7 月 10 日）到期，
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司
将对陈刚先生已获授但尚未行权的 500,000 份股票期权予以注销，并
对预留部分第一期到期尚未行权的 1,250,000 份股票期权予以注销。
    本次调整后，公司首期股权激励预留部分激励对象由 12 人调整
为 11 人，授予但尚未行权的股票期权数量由 3,000,000 份调整为
1,250,000 份。本议案的详细内容请参见公司临 2017-059 公告。
    公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益
人，在审议该议案时回避了表决，其他9位非关联董事参与了表决。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于公司首期股权激励计划预留第二期股票
期权符合行权条件的议案》
    鉴于公司首期股权激励计划预留第二期股票期权的行权条件均
已满足，公司董事会同意公司 11 名激励对象自预留第一期股票期权
的授权日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授权日起 36 个月内的
最后一个交易日当日止，即自 2017 年 7 月 10 日起至 2018 年 7 月 9
日，预留权益可行权的股票期权共计 125 万份。
    公司董事辛克侠先生、宋荣荣先生作为本次股权激励计划的受益
人，在审议该议案时回避了表决，其他9位非关联董事参与了表决。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司监事会对本次可行权的激励对象名单进行了核实，公司独立
董事已对上述议案发表了独立意见。本议案的详细内容请参见公司临


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2017-061 公告。
    特此公告。
                  江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                         二〇一七年八月八日




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