证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2017-085

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    公司第七届董事会临时会议于 2017 年 10 月 13 日在公司总部以
通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2017 年 10 月 8 日以书面方式
发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规
则》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员
的议案》
    鉴于公司第七届董事会董事程雪垠先生辞职，并不再担任相关委
员会委员。经董事长提名，同意施长云先生担任董事会战略委员会委
员，任期同本届董事会。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （二）审议通过了《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在江
苏银行的 3000 万元融资提供担保的议案》
    同意公司为浙江宏图三胞在江苏银行股份有限公司杭州拱墅支
行新增的人民币 3000 万融资提供担保，期限壹年。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票


特此公告。




                         江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                            二〇一七年十月十四日