证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2018-002

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 1 月 4 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2017 年 12 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    公司董事巴晶先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会提名
杨帆先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期
同本届董事会。
    公司董事会提名委员会对杨帆先生的任职资格进行了审核，同意
提名人对董事候选人杨帆先生的提名。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经认真
审阅，我们认为提名杨帆先生作为公司第七届董事候选人符合相关法
律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司


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法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确
认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力，
本次公司董事候选人的提名程序合法有效。同意提名杨帆先生为公司
第七届董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交公司股东大会选
举。
    （二）《关于拟注销公司首期股权激励计划部分权益的议案》
    鉴于首期股权激励计划第三期（2016 年 11 月 16 日～2017 年 11
月 15 日）到期，根据《公司首期股权激励计划（草案修订稿）》、《首
期激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司对原激励对象
程雪垠先生到期尚未行权的 150,000 份股票期权予以注销。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的公司临2018-003号公告。
       （三）《关于为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司
在徐州淮海农商行的 3,000 万元银行融资提供担保的议案》
       同意公司为江苏宏图三胞高科技术投资有限公司徐州分公司在
徐州淮海农村商业银行到期的 3,000 万元融资继续提供担保，期限壹
年。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的
1,500 万元银行融资提供担保的议案》
       同意公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行股份有
限公司苏州分行新增的人民币 1,500 万元融资提供担保，期限壹年。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行的


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5,000 万融资提供担保的议案》
    同意公司为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有
限公司杭州杭大路支行到期的人民币 5,000 万元融资继续提供担保，
期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2018- 005 号公告。

    特此公告。


                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年一月五日




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附件：
                       个人简历


    杨帆 先生： 1978 年出生，硕士研究生学历，历任宏图三
胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏图三
胞百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁；现任宏图三胞高
科技术有限公司总裁。
    截至本公告日，杨帆先生因公司首期股权激励实施持有本公
司 11300 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，杨帆先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。




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