宏图高科：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-02-03
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-015
江苏宏图高科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,225,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
31.7992
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士、副董事长仪垂
林先生因公外出，董事施长云先生主持了会议。大会的召开符合有关
法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、管澄
伟律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人；董事长杨怀珍女士、副董事
长仪垂林先生因公外出。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员
均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 367,801,958 99.8849 404,200 0.1097 19,500 0.0054
2、议案名称：《关于公司拟发行中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 367,801,958 99.8849 404,200 0.1097 19,500 0.0054
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：刘行素、管澄伟。
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司
2018 年 2 月 3 日
