证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2018-062

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 7 月 6 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2018 年 7 月 1 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员
的议案》
    鉴于公司董事辛克侠先生辞职，并不再担任相关委员会委员。经
董事长提名，同意杨帆先生担任第七届董事会战略委员会委员，任期
同本届董事会。
    杨帆先生简历：1978 年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞高

科技术有限公司浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，

宏图三胞高科技术有限公司百货店管理部总经理，执行副总裁，副总

裁；现任公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。

    表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行

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的41,000万元融资提供担保的议案》
    同意公司为宏图三胞在建设银行股份有限公司江苏省分行直属
支行到期的人民币41,000万元融资继续提供担保，期限壹年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在徽商
银行8,000万元融资提供担保的议案》
    同意公司为安徽宏三在徽商银行股份有限公司合肥长江路支行
到期的人民币 8,000 万元融资继续提供担保，期限壹年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于为福建宏图三胞科技发展有限公司在厦门
银行的3,000万元融资提供担保的议案》
    同意公司为福建宏三在厦门银行股份有限公司湖里支行到期的
人民币3,000万元融资继续提供担保，期限壹年。福建宏三对本次担
保提供了反担保。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于为厦门宏图三胞电脑科技有限公司在厦门
银行的 1,000 万元融资提供担保的议案》
    同意公司为厦门宏三在厦门银行股份有限公司湖里支行到期的
人民币 1,000 万元融资继续提供担保，期限壹年。厦门宏三对本次担
保提供了反担保。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年七月七日

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