证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-088

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 8 月 24 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2018 年 8 月 19 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    公司董事邹衍先生因个人原因辞去董事职务，为满足公司经营管
理需要，公司董事会提名何嵩华先生（个人简历见附件）为公司第七
届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
    公司董事仪垂林先生因工作原因辞去董事职务。为满足公司经营
管理需要，公司董事会提名陈军先生（个人简历见附件）为公司第七
届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
    董事会提名委员会对何嵩华先生、陈军先生的任职资格进行了审
核，同意提名人对董事候选人何嵩华先生、陈军先生的提名。
    逐项表决结果：
    同意何嵩华先生为董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

    同意陈军先生为董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下：经审阅

上述人员的履历等材料，我们认为提名何嵩华先生、陈军先生作为公

司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事

任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，

不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备

履行职务的条件和能力；公司第七届董事会董事候选人的提名程序合

法有效。同意提名何嵩华先生、陈军先生为公司董事候选人，任期同

本届董事会，并同意提交公司股东大会选举。


    （二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈军

先生（个人简历见附件）为公司副总裁，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内

容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关内容。


    （三）《关于为宏图三胞高科技术有限公司经营性采购货款提供
担保的议案》
    为保证下属公司经营业务的有序开展，同意公司为宏图三胞与供
货商之间的经营性采购货款提供连带责任担保，担保额度不超过
80,000 万元，担保期限壹年。公司董事会授权董事长在额度范围内签
订担保协议等相关文件，本次授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四）《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2018 年 9 月 11 日召开公司 2018 年第三次临
时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临 2018- 089 号公告。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年八月二十五日
附件：
                      个人简历


   何嵩华先生：1970 年生，大学本科学历。曾任职于江苏省环境
保护局、华夏银行，现任三胞集团金融副总裁、天下金服控股有限公
司执行总裁。
   截止本公告日，何嵩华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，何嵩华先生未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   陈军先生：1970 年生，博士研究生学历，中国社会科学院财经
战略研究院博士后。曾任职于华泰证券。历任宏图三胞高科技术有限
公司总裁助理兼战略管理本部总经理，三胞集团有限公司董事长助
理、投资总监、战略规划总监等。现任公司董事会秘书。
   截止本公告日，陈军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，陈军先生未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。