证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：临 2018-087

江苏宏图高科技股份有限公司对全资子公司担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:
     ●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图
三胞”），
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞
担保 80,000 万元，已实际为其担保余额 102,250 万元
    ●本次是否有反担保：无
     ●对外担保逾期的累计数量：无


    公司董事会于 2018 年 8 月 24 日在公司总部以通讯方式召开临时
会议，会议通知于 2018 年 8 月 19 日以书面方式发出。会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人。经审议，一致审议通过了《关于为宏图三胞
高科技术有限公司经营性采购货款提供担保的议案》。
    本次担保无需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述
    为保证下属公司经营业务的有序开展，同意公司为宏图三胞与供
货商之间的经营性采购货款提供连带责任担保，担保额度不超过
80,000 万元，担保期限壹年。公司董事会授权董事长在额度范围内签
订担保协议等相关文件，本次授权期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。

    二、担保对象简介


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    宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号，注册资本
154,232.1688 万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业
务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发
零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、
通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、
销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用
品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络
工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修
业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用
百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的
除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承
办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；
计算机及其辅助设备的租赁。
    本公司持有宏图三胞 100％的股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，宏图三胞经审计的总资产 912,378.20
万元，净资产 326,107.72 万元，资产负债率 64.26%；2017 年 1-12 月
实现营业务收入 1,349,460.07 万元，利润总额 26,263.82 万元。
    截至 2018 年 3 月 31 日，宏图三胞未经审计总资产 1,029,027.05
万元，净资产 331,596.84 万元，资产负债率 67.78%；2018 年 1-3 月实
现营业务收入 324,438.14 万元，利润总额 7,233.68 万元。

    三、担保协议的主要内容
   上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际发生时签
订相关担保协议。


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    四、董事会意见
    本次担保对象为本公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业
务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等有关规定。
    五、独立董事意见
    公司本次为宏图三胞与供货商之间的经营性采购货款提供连带
责任担保，是基于宏图三胞业务运营的需要，有利于公司 3C 零售业
务的经营发展。宏图三胞是公司合并报表范围内全资子公司，其日常
经营与管理处于公司的完全控制之中，风险可控。该担保事项符合相
关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为宏图三胞提供此项
连带责任担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万
元（担保实际发生余额为 17,000 万元），占公司最近一年经审计合并
净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 336,250 万元
（担保实际发生余额为 188,150 万元），占公司最近一年经审计合并净
资产的比例为 37.66%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年八月二十五日




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