证券代码：600122       证券简称：宏图高科        公告编号：2018-103

                 江苏宏图高科技股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



 本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 11 日

    (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           368,116,458

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                     31.7876


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务

所秦蓓蓓、管澄伟律师见证了本次会议。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事宋荣荣先生因公外出；

    2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李旻先生因公外出；

    3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    公司董事会秘书陈军先生出席了会议，公司其他高级管理人员均

列席了会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

   1.00 关于选举公司董事的议案（分 2 项逐项表决）

    1.01 议案名称：选举何嵩华先生为公司董事

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型               同意              反对            弃权

                 票数          比例    票数    比例    票数       比例

                               （%）          （%）               （%）

   A股      368,075,858 99.9889        40,600 0.0111          0       0


   1.02 议案名称：选举陈军先生为公司董事

    审议结果：通过

     表决情况：
        股东类型                     同意                        反对                   弃权

                              票数             比例       票数        比例       票数          比例

                                            （%）                   （%）                   （%）

           A股          368,075,858 99.9889               40,600 0.0111                 0         0


           (二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                    同意                            反对                     弃权

序号   议案名称                                                                                  比     例
                       票数                 比例（%）     票数           比例（%）      票数
                                                                                                 （%）

1.01   选举何嵩华先           119,601,726       99.9660      40,600            0.0340       0            0

       生为公司董事

1.02   选举陈军先生           119,601,726       99.9660      40,600            0.0340       0            0

       为公司董事




            (三) 关于议案表决的有关情况说明

            本次会议的议案 1.00《关于选举公司董事的议案》分 2 项子议案

       进行逐项表决，即子议案 1.01《选举何嵩华先生为公司董事》，1.02

       《选举陈军先生为公司董事》，上述 2 项子议案均获得了出席会议的

       全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

            三、 律师见证情况

            1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏高的律师事务所

            律师：秦蓓蓓、管澄伟。

            2、 律师鉴证结论意见：

            公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；

出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会

议的表决程序和表决结果合法有效。


四、 备查文件目录


    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。



                                   江苏宏图高科技股份有限公司

                                             2018 年 9 月 12 日