证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-108

               江苏宏图高科技股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 9 月 17 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2018 年 9 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

       （一）关于为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农商行的 5,000

万元融资提供担保的议案》
    公司同意为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农村商业银行股
份有限公司无锡分行营业部申请的人民币 5,000 万元融资提供房产抵
押担保，抵押物为无锡市滨湖区马山湖山路 58 号土地房产，期限壹
年。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中原商业保理有限
公司融资的 26,000 万元及其利息提供担保的议案》
    公司同意为宏图三胞在中原商业保理有限公司开展的供应链保
理业务本金人民币 26,000 万元及其利息提供连带责任保证担保，同
时将公司持有南京源久房地产开发有限公司 82.98%的股权提供质押
担保，期限不超过六个月。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三）《关于为宏图三胞高科技术有限公司在上海浦东发展银行
股份有限公司的 8,000 万元融资提供担保的议案》
    公司同意为宏图三胞在上海浦东发展银行股份有限公司南京湖
南路支行的人民币 8,000 万元融资提供连带责任保证担保，期限壹年。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （四） 关于注销全资子公司江苏宏图光电科技有限公司的议案》
    为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公
司运营效率，结合公司经营管理实际情况，同意公司注销全资子公司
江苏宏图光电科技有限公司（简称“宏图光电”），并授权公司经营管
理层依法办理相关清算和注销事项。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。


                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年九月十八日