证券代码：600122       证券简称：宏图高科        公告编号：2018-151

                 江苏宏图高科技股份有限公司
          2018 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



 本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 28 日

    (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          367,828,258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）                                     31.7570


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士因公出差，由半
        数以上董事共同推举董事陈军先生主持会议。大会的召开符合有关法

        律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱东、黄萍

        萍律师见证了本次会议。

                (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人；董事长杨怀珍女士、董事

        杨帆先生、宋荣荣先生因公外出；

                2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事檀加敏先生、李旻先生

        因公外出；

                3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

                公司董事会秘书陈军先生出席了会议，部分公司高级管理人员列

        席了会议。

                二、 议案审议情况

                (一) 非累积投票议案

                1.议案名称：《关于选举公司董事的议案》

                审议结果：通过

                表决情况：

          股东类型                 同意                  反对                弃权

                              票数         比例      票数      比例      票数      比例

                                           （%）               （%）               （%）

                A股          367,777,858   99.9862    22,900    0.0062    27,500    0.0076



            (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议   议案名称                          同意                       反对                弃权
案
                                                                                             比   例
序                      票数                 比例（%）     票数        比例（%）    票数
                                                                                             （%）
号

1    《关于选举公司董          119,303,726      99.9577       22,900       0.0191   27,500    0.0232

     事的议案》




             (三) 关于议案表决的有关情况说明

             无

             三、 律师见证情况

             1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

             律师：朱东、黄萍萍。

             2、 律师鉴证结论意见：

             公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格

        以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章

        程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。


        四、 备查文件目录


             1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

        会决议；

             2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

             3、 本所要求的其他文件。

                                                          江苏宏图高科技股份有限公司

                                                                       2018 年 11 月 29 日