证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2018-152

              江苏宏图高科技股份有限公司
        关于董事长辞职并选举新董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整
体安排，董事长杨怀珍女士因工作调整，辞去公司董事、董事长职务，
一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员等相关职务，辞
职后其本人将不再担任公司任何职务。
    杨怀珍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受杨怀珍女士的辞
职申请，自辞职报告送达董事会时生效。杨怀珍女士的离职事宜不会
影响公司经营管理工作的正常进行。公司董事会对杨怀珍女士在公司
任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    为保证公司董事会正常运作，2018 年 12 月 3 日，公司第七届董
事会临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举鄢克
亚先生为公司董事长（简历详见附件），任期同本届董事会。根据《公
司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代
表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

    特此公告。
                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月四日




                                  1
附件：
                      个人简历


   鄢克亚先生：1975 年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市
公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战
略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼 CEO、三胞
集团科技金融产业群董事长；现任宏图高科董事。
   截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




                             2