证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-154

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 12 月 3 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2018 年 11 月 29 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 10 人，实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    鉴于杨怀珍女士因工作调整原因辞去董事、董事长等相关职务，

现选举鄢克亚先生（简历见附件）为公司董事长，任期同本届董事会。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    鉴于杨帆先生因工作调整辞去总裁职务，经董事会提名委员会审

核，同意聘任鄢克亚先生为公司总裁（简历见附件），任期同本届董

事会。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于向恒丰银行股份有限公司南京分行申请
12,000 万元融资的议案》

     同意公司向恒丰银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款

融资，金额为人民币 12,000 万元；由鸿国实业集团有限公司、袁亚

非 提 供 连 带 保 证 担 保 ， 用 于 偿 还 编 号 2017 年 恒 银 宁 理 字 第

170009040011 号合同下的买方保理担保业务本金。

     公司董事会授权公司经营层在上述额度内办理本次流动资金贷

款融资等相关事宜，具体包括但不限于签署融资合同等相关协议。本

次授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （四）审议通过了《关于公司放弃参股公司江苏金苏证投资发展

有限公司股权转让优先购买权的议案》

    公司同意参股公司江苏金苏证投资发展有限公司（以下简称“金

苏证”）的股东江苏高科技投资集团有限公司、江苏毅信达资产管理

有限公司、江苏毅信达鼎上资产管理有限公司通过公开挂牌转让方式

分别转让其持有的金苏证 9.6504%股权、9.9559%股权、1.2077%股权；

并同意公司放弃行使优先购买权。

     公司本次放弃优先购买权后，公司持有金苏证 3.28%股权，保持

不变。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
     二〇一八年十二月四日
附件：
                      个人简历


   鄢克亚先生：1975 年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市
公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战
略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼 CEO、三胞
集团科技金融产业群董事长；现任宏图高科董事。
   截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。