证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-153

              江苏宏图高科技股份有限公司
        关于公司总裁辞职并聘任新总裁的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到公司总裁杨帆先生的书面辞职报告，杨帆先生因工作调整申请辞
去公司总裁职务，杨帆先生辞去总裁职务后仍担任公司董事、战略委
员会委员、宏图三胞高科技术有限公司总裁等相关职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受杨帆先生
的辞去总裁的申请，自辞职报告送达董事会时生效。杨帆先生的工作
变动不会影响公司经营管理的正常进行。公司董事会对杨帆先生在任
职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    2018 年 12 月 3 日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任鄢克亚先生为公司总裁
（简历见附件），任期同本届董事会。
    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月四日




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附件：
                      个人简历


   鄢克亚先生：1975 年生，硕士研究生学历。曾任职于香港上市
公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战
略发展部高级总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼 CEO、三胞
集团科技金融产业群董事长；现任宏图高科董事。
   截止本公告日，鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，鄢克亚先生未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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