证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-162

              江苏宏图高科技股份有限公司
                    关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事陈军先生的书面辞职报告，陈军先生因工作调整原因
辞去公司董事职务。辞去董事后，其在公司的其他职务保持不变，仍
担任公司副总裁及董事会秘书职务。陈军先生将继续勤勉尽责地履行
其他职务的相应职责。
    陈军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受陈军先生的辞职申
请，自辞职报告送达董事会时生效。陈军先生辞去董事职务不会对公
司生产经营带来重大影响，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
    公司董事会对陈军先生在担任公司董事期间勤勉尽责的工作和
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月二十九日




                                  1