证券代码：600122       证券简称：宏图高科     公告编号：临 2018-164

 江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏图
三胞”）
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞
担保 18,000 万元，已实际为其担保余额 219,450 万元；
    ●本次是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：无
    ●本次公司为全资子公司融资事项提供担保已经公司第七届董
事会临时会议审议通过，因担保对象最近一期财务数据资产负债率超
过 70%，尚需提交股东大会进行审议


    公司董事会于 2018 年 12 月 28 日在公司总部以通讯方式召开临
时会议，会议通知于 2018 年 12 月 23 日以书面方式发出。会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人。经审议，一致通过了以下议案：
    1、审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的 3,600 万元融资
提供担保的议案》；
    2、 审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的 6,400 万元融
资提供担保的议案》；
    3、审议通过《关于为宏图三胞在民生银行的 8,000 万元融资提供
担保的议案》。
    根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规

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定，宏图三胞最近一期财务数据资产负债率超过 70%，该担保事项尚
需提交公司股东大会审议。

    一、担保情况概述
    1、本公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省
分行直属支行申请展期的人民币 3,600 万元融资提供第三方连带责任
担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限
壹年。
    2、本公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省
分行直属支行申请展期的人民币 6,400 万元融资提供第三方连带责任
担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限
壹年。
    3、本公司同意为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分
行申请的借新还旧人民币 8,000 万元融资提供第三方连带责任担保，
期限不超过贰年。

    二、担保对象简介
    宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号，注册资本
154,232.1688 万元，法定代表人杨帆。经营范围：第二类增值电信业
务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发
零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、
通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、
销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用
品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络
工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修

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业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用
百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的
除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承
办展览展示；VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；
计算机及其辅助设备的租赁。
    本公司持有宏图三胞 100％的股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日，宏图三胞经审计的总资产 912,378.20
万元，净资产 326,107.72 万元，资产负债率 64.26%；2017 年 1-12 月
实现营业收入 1,349,460.07 万元，利润总额 26,263.82 万元。
    截至 2018 年 9 月 30 日，宏图三胞未经审计总资产 1,024,828.07
万元，净资产 280,345.28 万元，资产负债率 72.64%；2018 年 1-9 月实
现营业收入 874,837.25 万元，利润总额-44,988.31 万元。

    三、担保协议的主要内容
   上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际发生时签
订相关担保协议。

    四、董事会意见
    本次担保对象为本公司的全资子公司，对其担保是为了支持其业
务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等有关规定。
    五、独立董事意见
    我们认为：公司为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省
分行直属支行申请展期的人民币 3,600 万元、6,400 万元融资提供第三
方连带责任担保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额
质押；为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分行申请的借新

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还旧人民币 8,000 万元融资提供第三方连带责任担保；是基于公司及
下属宏图三胞业务运营的需要，有利于 3C 零售业务的经营发展。宏
图三胞是公司合并报表范围内全资子公司，其日常经营与管理处于公
司的完全控制之中，虽资产负债率高但整体风险可控。
    本次议案经公司第七届董事会临时会议审议通过，因资产负债率
超过 70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司董事
会审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。该担保事项符
合相关规定，其决策程序合法、有效。综上，我们同意上述担保议案
并提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万
元（担保实际发生余额为 17,000 万元），占公司最近一年经审计合并
净资产的比例为 2.13%；公司对控股子公司担保总额为 389,230 万元
（担保实际发生余额为 305,642.15 万元），占公司最近一年经审计合
并净资产的比例为 43.60%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                               二〇一八年十二月二十九日




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